Kryptowaluty stały się częścią życia wielu osób, oferując nie tylko szansę na zysk, ale także nowe możliwości finansowe. Jednakże, wraz z rosnącą popularnością cyfrowych walut, wzrasta także liczba oszustw z nimi związanych. Oszuści stają się coraz bardziej wyrafinowani w swoich taktykach.
Obecnie w Polsce pojawiają się grupy Whatsapp, rzekomo będące oficjalnymi grupami Binance. Używają wizerunków pracowników giełdy i naciągają użytkowników na wpłaty.
Grupy na WhatsApp wyłudzają pieniądze
Jedną z takich grup, jest niedawno powstała polska grupa o nazwie „Świat Kryptowalut 20Z” czy “Trust Wallet Polska T354”. Podobnych grup są najprawdopodobniej setki jeśli nie tysiące.
Administratorzy grupy zapraszają do niej po kilkaset osób. Podszywają się pod legalnych przedstawicieli Binance i Trust Wallet, dwóch znanych platform kryptowalutowych. Używają także ikonek pracowników Binance, jako swoich zdjeć na WhatsApp. Podkreślają swoje doświadczenie i to, że grupa jest oficjalną grupą Bianance. W rzeczywistości są to oszuści, którzy ukradli wizerunki ze strony Binance, aby nadać sobie wiarygodność.
Grupa WhatsApp jest zwykle utworzona z indyjskim numerem telefonu (+91), ale wkrótce po jej utworzeniu administratorami grupy zostają tylko brytyjskie numery telefonów.
Administrator grupy, który najczęściej identyfikuje się jako Nicola W (osoba taka rzeczywiście widnieje na stronach Binance Lab), twierdzi, że jest ekspertem w dziedzinie kryptowalut i inwestycji. Podaje bardzo wiele informacji i porad dotyczących kryptowalut, aby zdobyć zaufanie. Zapowiada też, że wkrótce pojawi się wolna od ryzyka okazja inwestycyjna. Prawie codziennie publikuje wiadomości z rynku krypto, jak gdyby rzeczywiście celem grupy była edukacja i wsparcie dla kryptotrejderów.
Na czym polega oszustwo Trust Wallet?
Oszuści po pewnym czasie, kiedy zdobędą już zaufanie członków grupy, namawiają ich na dołączenie do niezwykłej okazji inwestycyjnej. Jest to okazja przeznaczona dla wąskiego grona odbiorców (w domyśle użytkownicy grupy są wybrańcami Binance i dzięki temu trafia im się taka wyjątkowa oferta. Ma zapewnić bezpieczne zyski, a wszystko w ramach Trust Wallet i Binance. Wydaje się to wiarygodne.
Członkowie grupy są namawiani do założenia Trust Wallet i poprzez portfel wpłacenia środków na pulę wydobywczą lub inną okazję inwestycyjną. Linki, które są im podawane wydaje się pochodzić z Binance i być wiarygodne. Początkowo wszystko wydaje się być w porządku. Użytkownicy zawsze obserwują wzrosty i mogą wypłacać zyski. Po pewnym czasie, większość inwestorów jest zadowolona z zysków i dokłada większe pieniądze. Większość z nich czuje się bezpiecznie, bowiem sprawdziła, że zyski może bez problemu wypłacić. Wtedy zwykle pojawiają się problemy. Aplikacja blokuje wypłatę środków, pod różnymi wymyślonymi pretekstami, nie pozwala ani wypłacić zysków, ani wycofać zainwestowanych środków. Administratorzy każą dopłacać dodatkowe środki, żeby uwolnić zyski albo nagle każą zapłacić wysoki podatek, którego to zapłata ma gwarantować wypłatę zysków. Oczywiście nawet jeśli użytkownik dokona wpłaty, nie uda mu się nic wypłacić. Z forów internetowych wynika, że ofiary scamu potrafią na nim stracić kwoty rzędy dziesiątek tysięcy złotych.
Dlaczego tak wiele osób daje się nabrać?
Scam jest prowadzony bardzo sprytnie. Administratorzy grupy posługują się wizerunkami pracowników Binance, którzy widnieją na oficjalnej stronie giełdy. Codziennie publikują wiadomości i porady dotyczące kryptowalut. Poza administratorami grupy, wielu jej członków to fejkowe konta. Mają oni za zadanie uwiarygadniać oszustwo, chwaląc się swoimi rzekomymi udanymi inwestycjami i wrzucając zrzuty ekranu ze swoimi zyskami. Wiele z nich opowiada, jak w przeszłości z sukcesem dołączyło do takich okazji inwestycyjnych i jakie ogromne pieniądze zarobiło. Dodatkowo admini oferują pomoc przy zakładaniu konta na Trust Wallet oraz bonus na początek, zwykle 10 dolarów.
Aby chronić się przed tego typu oszustwami, należy zachować ostrożność w przypadku niezapowiedzianych zaproszeń, weryfikować tożsamość osób, z którymi wchodzisz w interakcje online, i nigdy nie udostępniać swoich danych osobowych ani finansowych nikomu, kogo nie znasz i komu nie ufasz.
Oto kilka dodatkowych wskazówek, jak chronić się przed oszustwami kryptowalutowymi:
Nigdy nie inwestuj pieniędzy w coś, czego nie rozumiesz. Zanim zainwestujesz w jakąkolwiek kryptowalutę, przeprowadź dokładny research i upewnij się, że rozumiesz ryzyko.
Nie ufaj nikomu, kto obiecuje Ci szybkie i łatwe zyski. Jeśli coś brzmi zbyt pięknie, aby być prawdziwe, prawdopodobnie tak jest.
Zachowaj ostrożność w przypadku wszelkich próśb o przesłanie pieniędzy lub danych osobowych. Oszuści często proszą swoje ofiary o przesłanie pieniędzy lub danych osobowych w celu „weryfikacji” lub „zabezpieczenia” konta. Nigdy nie rób tego!
Zgłaszaj wszelkie podejrzane działania organom ścigania. Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą oszustwa kryptowalutowego, zgłoś to na policję.
Pamiętaj, że ostrożność to podstawa! Stosując się do tych wskazówek, możesz zmniejszyć ryzyko padnięcia ofiarą oszustwa kryptowalutowego.
